從普通案件中發(fā)現(xiàn)瀆職線索
“瀆職案件線索發(fā)現(xiàn)不易。這幾年，我們注重在行政執(zhí)法單位、本院辦理的批捕起訴案件以及其他部門辦理的案件中，發(fā)現(xiàn)搜集瀆職犯罪線索。這起三人瀆職案件的線索，就是在走訪公安機(jī)關(guān)時(shí)發(fā)現(xiàn)的。”該院副檢察長王永介紹說。
2014年7月，該院反瀆職侵權(quán)局在走訪轄區(qū)公安分局時(shí)了解到，他們正在辦理一起案值幾十萬元的騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款詐騙案:2012年年末，黑龍江省家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作即將結(jié)束，龍鳳區(qū)家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點(diǎn)鑫拓維電子商店經(jīng)理白鶴為騙取國家家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼，在借用或購買家電補(bǔ)貼申領(lǐng)所必須的農(nóng)民身份證、戶口本已經(jīng)來不及的情況下，在11月申請資料的基礎(chǔ)上虛改農(nóng)民姓名作為12月申請資料進(jìn)行二次申領(lǐng)。于是，就出現(xiàn)了兩個(gè)人名共用一個(gè)身份證號(hào)碼申請家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼，并最終審核通過，銷售商成功騙套國家補(bǔ)助的荒唐事。
本來嚴(yán)密的審核程序?yàn)楹螘?huì)出現(xiàn)這么大的漏洞?憑著辦案經(jīng)驗(yàn)，王永馬上意識(shí)到該案背后可能隱藏著瀆職犯罪線索。“記下這一情況后，我們立即對這一線索進(jìn)行了分析研判，并專門安排人員分頭進(jìn)行線索的搜集和整理。”王永說。
隨著案件調(diào)查的深入，三名公職人員進(jìn)入辦案人員的視野。他們就是龍鳳鎮(zhèn)政府財(cái)政所原專管員劉春明、原所長丁艷巍和龍鳳鎮(zhèn)原鎮(zhèn)長李杰。
查辦案件“三步走”
“瀆職案件涉及的多是公職人員，地方保護(hù)主義思想不同程度地存在著，各種社會(huì)關(guān)系交織著，有時(shí)線索一上來，干擾也就來了。對于此類案件，若排除干擾，必須把事情查得實(shí)實(shí)的。”王永說。
“經(jīng)驗(yàn)表明，某些瀆職犯罪之所以流產(chǎn)，不是案件本身的問題，而是我們對某些瀆職犯罪專項(xiàng)領(lǐng)域文件、政策知識(shí)保有量不足。要想成功查辦，必須實(shí)現(xiàn)由涉案領(lǐng)域的‘外行’向‘內(nèi)行’轉(zhuǎn)變。”辦案檢察官王旭東深有體會(huì)地說。
辦案人員主要采取了“三步法”:一是通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，吃透國家關(guān)于家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的相關(guān)政策法規(guī);二是采取模擬方式，還原農(nóng)民購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品申領(lǐng)補(bǔ)貼的條件和流程;三是把學(xué)習(xí)與模擬的知識(shí)運(yùn)用到查辦中，第一時(shí)間收集有關(guān)檔案和賬目，固定證據(jù)，迅速查清涉案人員的犯罪事實(shí)和造成后果。
經(jīng)查，2012年1月至10月，劉春明在龍鳳區(qū)鑫拓維電子商店未開具購貨完稅發(fā)票、開具虛假發(fā)票和缺少申報(bào)材料的情況下，對其予以登記錄入，給予國家家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼，造成國家經(jīng)濟(jì)損失近57萬元;同年3月至10月間，丁艷巍、李杰違反家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的相關(guān)文件規(guī)定和制度，在未對鑫拓維電子商店申請補(bǔ)貼付款的材料進(jìn)行審查和檢查的情況下，僅憑財(cái)政所審核人員自己制作的“補(bǔ)貼信息表”，就為鑫拓維電子商店支付國家家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼款，給國家造成損失近47萬元。同年12月，劉春明發(fā)現(xiàn)鑫拓維電子商店提交的補(bǔ)貼款申請是虛假的，向丁艷巍、李杰匯報(bào)后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)立案后，白鶴將非法所得補(bǔ)貼款退還給龍鳳鎮(zhèn)政府財(cái)政所。
三名涉案人員在檢察機(jī)關(guān)立案后，分別向檢察機(jī)關(guān)投案自首。
緊盯細(xì)節(jié)確保辦案質(zhì)量
“細(xì)節(jié)決定成敗。以前，我們在查辦職務(wù)犯罪案件中有過因證據(jù)的小瑕疵而當(dāng)庭翻供的被動(dòng)局面。為此，在查辦這個(gè)瀆職案件時(shí)，我們特別注重每一個(gè)證據(jù)的微小細(xì)節(jié)，力爭環(huán)環(huán)相扣，相互印證。”王永說。
記者了解到，在案件線索管理和初查階段，為固定案件關(guān)鍵性證據(jù)，辦案人員制定了科學(xué)、縝密的取證方案。
在實(shí)際調(diào)查涉案單位鑫拓維電子商店全部補(bǔ)貼申領(lǐng)資料過程中，為防止犯罪嫌疑人毀滅證據(jù)、逃避責(zé)任，他們第一時(shí)間封存了所有證據(jù)資料，避免了關(guān)鍵性證據(jù)的流失。
在證據(jù)移交過程中，他們嚴(yán)格交接程序，有效防止出現(xiàn)辦案資料丟失、相互推諉情況的發(fā)生。
據(jù)王旭東介紹，為保證案件辦理質(zhì)量、拓寬辦案思路，立案前，反瀆部門還主動(dòng)邀請本院偵查監(jiān)督、公訴部門及業(yè)內(nèi)知名律師參與案件討論，并就本案的成案可能性、現(xiàn)有證據(jù)取得渠道、過程的合法性與證據(jù)的客觀性與他們交換了意見。
緊盯細(xì)節(jié)、嚴(yán)格依法取證，確保了辦案質(zhì)量。
2014年8月5日，此案偵查終結(jié)并移送起訴。
2014年12月30日，法院以玩忽職守罪判處劉春明拘役六個(gè)月，緩刑一年;丁艷巍、李杰二人犯玩忽職守罪，免予刑事處罰。
