本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司于2013年8月26日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況
本次會(huì)議有增加臨時(shí)提案提交表決的情況
2013年8月28日，公司董事會(huì)收到公司控股股東萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院《關(guān)于提議增加 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，并于2013年8月30日，在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于增加2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的通知》(公告編號(hào)：2013-038)。
一、會(huì)議召開和出席情況
山東登海種業(yè)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年9月10日上午8：00 在山東登海種業(yè)股份有限公司培訓(xùn)中心三樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共7人，代表股份217，856，899股，占公司股本總數(shù)352，000，000 股的61.89%。會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，大會(huì)由董事長毛麗華女士主持。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議。
北京市德恒(濟(jì)南)律師事務(wù)所宮香基律師、孟慶強(qiáng)律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
(一)審議通過了《關(guān)于在青島投資設(shè)立全資子公司的議案》
表決結(jié)果：同意股數(shù)217，536，899股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.91%;反對(duì)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%;棄權(quán)股數(shù)320，000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.09%。
(二)審議通過了《關(guān)于確定獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果：同意股數(shù)217，536，899股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.91%;反對(duì)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%;棄權(quán)股數(shù)320，000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.09%。
(三)審議通過了《關(guān)于確定外部監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決結(jié)果：同意股數(shù)217，536，899股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.91%;反對(duì)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0%;棄權(quán)股數(shù)320，000股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.09%。
三、律師見證情況
北京市德恒(濟(jì)南)律師事務(wù)所宮香基律師、孟慶強(qiáng)律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)出席會(huì)議的董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;
2北京市德恒(濟(jì)南)律師事務(wù)所《關(guān)于山東登海種業(yè)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
山東登海種業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年9月10日
