萬向德農(nóng)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司擬投資設(shè)立控股子公司的獨立意見

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,我們作為萬向德農(nóng)股份有限公司的獨立董事,在分析相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,基于獨立判斷的立場,對公司擬投資設(shè)立控股子公司發(fā)表如下獨立意見:

　　一、本次出資的資產(chǎn)是已注銷的原萬向德農(nóng)股份有限公司齊齊哈爾分公司資產(chǎn),該資產(chǎn)已閑置多年,造成資金大量沉淀,影響了公司資金使用效率和經(jīng)濟(jì)效益。以該資產(chǎn)出資設(shè)立控股子公司,可以有效盤活公司資產(chǎn),拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈,培育公司新的效益增長點,有利于提高公司盈利能力。

　　二、本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情況。

　　因此,我們同意上述對外投資事項。獨立董事簽字:

呂淑琴 王建華 高子程

2013 年 8 月 12 日